Óriási borhamisító hálózatot buktattak le
Európán átívelő borhamisító bűnszervezetet lepleztek le a spanyol hatóságok.
Globálisan nőtt az élelmiszercsalások száma
A fogyasztók megtévesztését célzó élelmiszercsalások piaca globális szinten megközelíti az 50 millió dollárt, amely a koronavírus járvány idején rohamosan megnövekedett.
Milliárdos áfacsalás cukorral és étolajjal
Külföldi társszervek támogatásával számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy bűnszervezetet, amely a közösségi áfaszabályok kijátszásával csaknem egymilliárd forint adót csalt el - tájékoztatta a NAV Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense az MTI-t.
Áfacsaló édességkereskedők
Milliárdos költségvetési csalás miatt indult eljárás egy édességgel, cukorral és zöldséggel kereskedő csoport tagjai ellen, az ügyészség tíz ember letartoztatását kezdeményezte - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője az MTI-t.
Újabb illegális cigarettagyárat számoltak fel
Újabb, külföldiek által működtetett dohányüzemet lepleztek le a pénzügyi nyomozók Budapesten, közölte sajtótájékoztatóján a NAV. Az európai hatóságok előtt is ismert bűnszervezet irányítói és tagjai előzetes letartóztatásban vannak. Az épphogy beindult üzem rendkívül gyors felszámolásában a Bolgár Rendőrség Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága és az EUROPOL is segítséget nyújtott.
Terjedelmes áfacsalás étolajjal
Huszonhat ember ellen emeltek vádat egy kiskunfélegyházi étolajgyártó cég működése ügyében egyebek mellett bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni kárt okozó költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása miatt - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szerdán.
Sertésáfával trükköző bűnszövetséget kapcsolt le a NAV
Egymilliárd forintot meghaladó összegű költségvetési csalás gyanúja miatt öt embert őrizetbe vettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) győri pénzügyi nyomozói, a bűnszövetség a sertéshús áfájával trükközött. A banda monori vágóhídjának tevékenységét felfüggesztették - tájékoztatta a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense hétfőn.
Befejeződött a nyomozás a szabolcsi cigarettacsempész-bűnszervezet ügyében
Befejeződött a nyomozás a szabolcsi cigarettacsempész-bűnszervezet ügyében, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 18 gyanúsított esetében él vádemelési javaslattal - közölte a szervezet Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense hétfőn az MTI-vel.
NAV: milliárdos adócsalás a hússzektorban
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi főigazgatósága az idén szeptember közepéig több mint 80 milliárd forint értékben derített fel gazdasági bűncselekményeket, ebből mintegy 3,5 milliárd forintot tett ki a húságazatban feltártak értéke - mondta Sors László, a NAV bűnügyi elnökhelyettese. A napi.hu cikke.
A magas áfa vonzza az adócsalókat
Tavaly 356 milliárd forint áfahiányt állapított meg az adóhatóság, emellett a pénzügyi nyomozók még 110 milliárd forintnyi adócsalást is felderítettek (ez a bevallott forgalmi adó 10 százaléka). A 27 százalékos áfakulcs miatt a bűnszervezetek vállalják a kockázatot.
