A hatóság bűnügyi szakterülete az EKÁER-adatok, az online számlarendszer és elemzői eszközök alapján térképezte fel a nagybani zöldség-gyümölcs kereskedelemben kialakult kockázatokat, amelyek elsősorban közösségi beszerzésekhez kapcsolódó fiktív számlázási láncokhoz köthetők.
A bűnszervezetek célja az áfa-fizetési kötelezettség minimalizálása volt: a valótlan tartalmú számlák és számlagyári technikák révén jelentős versenyelőnyt szereztek a szabályszerűen működő piaci szereplőkkel szemben. Az adóelkerülő struktúrák miatt többmilliárdos költségvetési kiesés keletkezett, ezáltal a piac torzult, és a jogkövető kereskedők kiszorultak a versenyből.
A NAV három regionális bűnügyi igazgatósága – a Bevetési Igazgatóság, a MERKUR Bevetési Egység, valamint a Terrorelhárítási Központ támogatásával – május 28-án nagyszabású összehangolt akciót hajtott végre. Az országos szintű beavatkozásban 532 hatósági személy vett részt, amelynek eredményeként 55 gyanúsítottat állítottak elő, 15 főt letartóztattak, köztük egy ismert alvilági figura volt házastársát is, és jelentős értékű vagyonzár intézkedések történtek.
A felderített kárból közel 10 milliárd forint köthető közvetlenül a Budapesti Nagybani Piac zöldség-gyümölcs kereskedelméhez – ez jól mutatja, hogy az ágazat célzott ellenőrzése és a piac tisztítása kritikus jelentőségű a gazdaság fehéredése szempontjából.
A feltárt bűncselekmények több ágazatot is érintettek, köztük a zöldség-gyümölcs, cukor, étolaj és elektronikai termékek kereskedelmét. A vizsgált ügyek közös jellemzője volt a fiktív számlázási láncolatok alkalmazása, amelyeken keresztül az adóelkerülés rendszerszerűvé vált. A NAV bűnügyi igazgatóságai által indított elsődleges büntetőeljárások célkeresztjében azok a kulcsszereplők és haszonhúzók álltak, akik a legnagyobb befolyással bírtak az érintett piacokon, és tevékenységük révén aktívan hozzájárultak az üzemszerű adóelkerülési struktúrák kiépítéséhez és fenntartásához.
“Az elkövetőkkel szemben különösen jelentős költségvetési csalás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak nyomozást, bűnösségük megállapítása esetén akár 20 év börtönbüntetésre számíthatnak” - fogalmazott az adóhatóság.
